blanqueó
08/01/2025 17:18 | La Nación
ROSARIO.- La investigación contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque generó un fuerte impacto en Santa Fe, donde esa causa tiene más protagonistas que ahora aparecen en el radar de la justicia y que ocuparon cargos estratégicos, como Carlos Vaudagna, extitular de ARCA Rosario y Santa Fe durante casi una década, en una jurisdicción que fiscaliza grandes operaciones, como la exportación de ...
07/01/2025 05:17 | Infobae
El abogado Gonzalo Boye enfrenta acusaciones de blanqueo de capitales y falsificación de documentos, mientras se desarrolla el juicio sobre la red narcotraficante de Sito Miñanco y sus operaciones financieras
06/01/2025 18:17 | Infobae
Junts denuncia un supuesto juicio político contra Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, en el marco del caso Sito Miñanco por blanqueo de capitales y falsificación de documentos
06/01/2025 16:18 | La Nación
El blanqueo de capitales con la adhesión, hasta ahora, de 264.790 contribuyentes, arrojó ingresos durante 2024 por más de US$32.000 millones, entre efectivo y bienes, de acuerdo con el último informe presentado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El Gobierno, si bien no arriesga una proyección de ingresos para las etapas que restan, mantiene la expectativa en el desenvolvimien...
06/01/2025 02:18 | Infobae
El jueves el Gobierno hará la primera gran cancelación de vencimientos en dólares; esas divisas volverán al mercado
05/01/2025 19:03 | Infobae
Gonzalo Boye y José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, enfrentan acusaciones de blanqueo de capitales y narcotráfico en un juicio impulsado por la Audiencia Nacional de España
05/01/2025 17:48 | Infobae
Detención de un hombre neerlandés en Altea, buscado por autoridades de Países Bajos por delitos graves de tráfico de drogas y blanqueo de capitales entre 2004 y 2010
05/01/2025 15:47 | Infobae
Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, enfrentará un juicio por presunto blanqueo de capitales junto a Sito Miñanco, narcotraficante gallego, en la Audiencia Nacional
05/01/2025 07:33 | Infobae
Desarticulada una organización criminal en Valencia dedicada al blanqueo de 80.000 euros provenientes de extorsiones, con la detención de 12 personas y la intervención de 14 cuentas bancarias
02/01/2025 23:36 | La Nación
Pese al impulso que aportaron en la última parte del año el blanqueo y la moratoria, el Gobierno finalizó 2024 con una caída en la recaudación impositiva de 5,5%, en términes reales (descontada la inf...
02/01/2025 14:55 | Ámbito
Unos 42.545 inmuebles en Argentina y el exterior fueron declarados en el último blanqueo de capitales, impulsado por el gobierno de Javier Milei
27/12/2024 18:18 | La Nación
En un contexto de creciente regulación económica y con la mira puesta en la reactivación del mercado inmobiliario, la primera etapa del Régimen de Regulación de Activos, más conocido como blanqueo de ...
27/12/2024 14:47 | Infobae
De ese total, el 95% está en el país, mientras que el resto se distribuye en el exterior. Cómo avanza el sinceramiento fiscal que habilita la compra de unidades en pozo, listas para habitar y otros ti...
26/12/2024 22:28 | Página 12
26/12/2024 21:18 | La Nación
La prórroga de la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos -conocido como "blanqueo"-, que extendió el plazo desde el 31 de octubre hasta el 8 de noviembre, arrojó buenos resultados para...
26/12/2024 18:22 | Infobae
Así lo informó ARCA como balance de esa medida. Casi USD 10.000 millones corresponde a activos por fuera de tenencias de billetes en las cuentas especiales. La moratoria sumó casi 340 mil planes de pa...
26/12/2024 18:18 | Clarín
Lo difundió el vocero presidencial Manuel Adorni.Se registró una gran suba en la declaración de inmuebles y cuentas en el exterior.
22/12/2024 11:14 | Infobae
Cómo aprovechar inmuebles que ofrezcan opciones estratégicas. Las recomendaciones para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos en cada inversión
21/12/2024 10:18 | Clarín
Para los banqueros nacionales, la potencialidad de generar préstamos con esos depósitos supera el riesgo de caer en una situación de "descalce de monedas".La banca extranjera, en cambio, se opone a es...
21/12/2024 01:00 | Infobae
Además del expresidente del PP de Castellón, hay otros políticos premiados que fueron condenados posteriormente por utilizar el sorteo para blanquear el fraude fiscal
20/12/2024 19:00 | La Nación
Los argentinos mantenían en el exterior US$276.571 millones al cierre del tercer trimestre del presente año, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).E...
20/12/2024 12:31 | Infobae
20/12/2024 12:16 | Infobae
20/12/2024 11:22 | Infobae
20/12/2024 10:20 | Infobae
18/12/2024 18:00 | La Nación
Los depósitos bancarios privados en dólares cayeron en US$2952 millones desde el récord que habían marcado el 31 de octubre último, fecha de cierre de la primera etapa del blanqueo de capitales, que e...
17/12/2024 20:48 | Infobae
Desmantelan una red de blanqueo de capitales liderada por un inspector de la Policía Nacional en Madrid, con 15 detenidos y 20 millones de euros hallados en Alcalá de Henares
17/12/2024 02:36 | Infobae
El crédito bancario en dólares explica el aumento de la oferta en el mercado cambiario oficial, lo que permitió a la autoridad monetaria una fuerte racha compradora. El impacto de las ON
16/12/2024 17:46 | Ámbito
Si bien afirman que aún no es una magnitud preocupante, en la city observan con atención la salida de depósitos en dólares. ¿A dónde van? ¿Por qué es una variable clave para el Gobierno?
16/12/2024 17:00 | Perfil
Hizo presente que la norma cancela cualquier "acción penal tributaria, cambiaria y aduanera", con lo que neutraliza la solicitud de imputación del fiscal federal Carlos Casas Nóblega. Leer más
16/12/2024 06:01 | Infobae
11/12/2024 12:36 | Perfil
El blanqueo puede atraer capitales, aunque es prematuro cuantificar qué proporción de estos fondos se destinará al sector inmobiliario. De todos modos, muchos inversores consideran a los bienes raíces...
10/12/2024 15:27 | Infobae
El influyente empresario de Norte de Santander fue arrestado por enriquecimiento ilícito. Además, su nombre aparece relacionado con el asesinato del periodista Vásquez, quien investigaba actos de corr...
09/12/2024 15:15 | Ámbito
El blanqueo y el "carry trade" explican el fuerte flujo de divisas. Tuvo su correlato en las reservas del BCRA en octubre pasado, que además muestra la mayor entrada de capitales de argentinos en la ú...
06/12/2024 12:00 | Perfil
Aunque aún no se tiene una cifra exacta de lo recaudado, la primera etapa ha generado un importante ingreso al sistema bancario. Leer más
04/12/2024 19:00 | Perfil
La AFIP extendió hasta el 6 de diciembre el vencimiento para la manifestación de adhesión al blanqueo de capitales, brindando una nueva oportunidad a quienes no cumplieron con el primer paso. Leer más...
04/12/2024 13:00 | Perfil
La medida fue publicada en el Boletín Oficial de la resolución 1289/2024, del Ministerio de Economía. De esta manera, el plazo se extiende hasta el 6 de diciembre de 2024, inclusive, para culminar el ...
03/12/2024 09:54 | Perfil
La decisión se plasmó en la Resolución 1289/2024, publicada este 3 de diciembre en el Boletín Oficial. Quiénes pueden sumarse ahora y hasta cuándo está abierta esta ventana de tiempo. Leer más
03/12/2024 09:00 | La Nación
Javier Milei viaja a Roma la semana próxima para volver a reunirse con Giorgia Meloni. Volará a Italia el 13 de diciembre para participar en un festival organizado por el partido gobernante antes de i...
03/12/2024 04:00 | Infobae
03/12/2024 03:00 | La Nación
A través de la Resolución 1289/2024, publicada este martes a la madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno extendió, por única vez, el plazo para culminar el trámite de adhesión al Régimen de Regula...
02/12/2024 18:36 | Perfil
Lo dijo Gerardo Fernández de Pymes Constructoras con respecto a la reactivación del sector. "La aprobación de los proyectos puede tardar hasta dos años", mencionó. Leer más
27/11/2024 19:00 | La Nación
El blanqueo impulsado por el Gobierno alcanzó números exitosos, tanto para funcionarios como para contadores y abogados especialistas en impuestos. Según números oficiales, en las 330.793 cuentas espe...
27/11/2024 15:10 | Ámbito
Reapareció el crédito. Se esperaba que empresas liquidarán el 125% de las operaciones devengadas. En el mercado prevén una mayor apreciación del peso y advierten por la balanza de servicios.
15/11/2024 22:00 | Perfil
Una de las principales consecuencias de que la provincia de Buenos Aires no adhiera al blanqueo es que, "subsisten todos los impuestos provinciales que hubiesen sido evadidos", indicó el abogado tribu...
15/11/2024 17:00 | La Nación
La provincia de Buenos Aires (en adelante PBA), anunció que no adherirá al blanqueo, lo que podría generar -de acuerdo a cómo se materialicen las eventuales pretensiones fiscales- controversias judici...
15/11/2024 15:00 | La Nación
En la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos, los argentinos blanquearon US$23.321 millones en efectivo, cuentas en el exterior, propiedades, criptomonedas y otros bienes. Los resultad...
15/11/2024 14:00 | Clarín
Así lo informó hoy ARCA, la agencia que reemplaza a la AFIP.Se abrieron 330.000 cuentas para regularizar activos.
15/11/2024 14:00 | Perfil
ARCA publicó los resultados de la primera etapa de la Regularización de Activos en la que se abrieron 330.793 cuentas CERA. Todos los datos informados. Leer más
15/11/2024 00:00 | Ámbito
La cercanía Trump-Milei, el Fondo y el futuro del cepo en oficinas del Midtown neoyorkino. Igual, la prioridad es México. La elección de Rubio y sus implicancias. A nivel, local, el tema es el "carry ...
14/11/2024 13:00 | Clarín
La actriz presentó a su nueva pareja en un exclusivo evento privado.Pasaron toda la noche juntos y se los pudo ver muy apasionados.
14/11/2024 13:00 | Perfil
El gobernador Axel Kicillof no tiene pensado ingresar al blanqueo, a diferencia de otras provincias como Santa Fe, Neuquén y Mendoza. Lo confirmó su ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Leer más
12/11/2024 10:36 | Perfil
La nueva etapa de blanqueo ofrece una oportunidad para regularizar bienes no declarados, pero es importante entender a quiénes beneficia y cómo cumplir con los requisitos para mantener los beneficios....
11/11/2024 15:18 | Perfil
Así lo expresó el abogado tributarista, Lucas Gutiérrez, quien luego añadió: "Este dinero que se regularizó no tiene un correlato en mayores ingresos por vía del impuesto al blanqueo". Leer más
11/11/2024 10:18 | Perfil
Lo expresó el economista Mariano De Rosa, quien explicó, además, que con la finalización de la primera etapa del blanqueo de capitales, las expectativas son óptimas. Leer más
11/11/2024 10:18 | Perfil
El blanqueo de capitales alcanzó los 19.000 millones de dólares, un resultado que supera las expectativas. Este logro es especialmente significativo considerando que el país enfrentaba niveles bajos d...
09/11/2024 00:00 | Ámbito
La fase uno del blanqueo de capitales para ingresar dinero en efectivo terminó este viernes con un ingreso de u$s22.085 millones. Ahora, los usuarios podrán retirar el dinero de sus cuentas y comenzar...
08/11/2024 20:18 | Perfil
Para la tributarista, Elisabet Piacentini, "si se borran los datos del blanqueo, estamos quitandole derechos al que blanqueó a acceder a su tapón fiscal". Leer más
08/11/2024 11:18 | Perfil
Este viernes 8 de noviembre vence la segunda prórroga de la fase 1 del blanqueo en la que se puede exteriorizar efectivo y, hasta el momento, no hay indicios de una nueva extensión.
Leer más
07/11/2024 14:18 | Perfil
Al filo de que venza la prórroga de la primera etapa del blanqueo un par de provincias ya definieron cobrar un impuesto a quienes se hayan sumado al régimen de exteriorización de activos y otras anali...
07/11/2024 10:18 | Clarín
La ex pareja del artista hizo un descargo en diálogo con Intrusos y reveló que la relación existió desde que su hija de tres años tenía meses.Además, contó que Wanda y L-Gante están por viajar juntos ...
05/11/2024 18:36 | Clarín
Una parte fue a obligaciones negociables de bancos y empresas privadas.Y en lo que hace a los minoristas un destino es el turismo al exterior que crece con fuerza.Las diferencias entre el blanqueo de ...
04/11/2024 18:42 | Página 12
"Significaría una muy mala señal a nivel internacional porque iría a contramano de la política imperante en materia de lavado de dinero", señaló el director del Instituto Consenso Federal y exdiputado...
04/11/2024 13:18 | Perfil
El gobierno anunció que ingresaron 19.000 millones de dólares en depósitos bancarios provenientes del blanqueo y prolongó la Etapa 1. El impacto del blanqueo sobre la economía es aún mayor por el dobl...
03/11/2024 18:19 | Página 12
Con una impunidad que no conoce de límites, Javier Milei admitió en Twitter que se "está trabajando" para que no se conozca quién ingresó al blanqueo de capitales. Se trata de planillas de más de 300 ...
03/11/2024 01:00 | La Nación
Pablo Quirno, secretario de Finanzas, anunció que el Tesoro comprará US$2701 millones al Banco Central para atender el pago de capital de globales y bonares de enero. Dado que los intereses por US$152...
02/11/2024 08:00 | Clarín
Fue en respuesta a un periodista que reveló que el Gobierno busca eliminar los registros para evitar "futuros impuestos".Nación extendió la fecha hasta el próximo viernes.Ya ingresaron US$ 20.000 mill...
01/11/2024 21:00 | Clarín
La recaudación tributaria tuvo una menor baja que en el resto del año gracias a ingresos extras.
01/11/2024 21:00 | Perfil
La ARCA dio a conocer los datos del Régimen de Regularización de Activos, al que ingresaron casi 105 mil contribuyentes. Leer más
01/11/2024 19:18 | La Nación
A las puertas del cierre de la primera etapa del blanqueo, el ARCA-ex AFIP- aclaró un punto clave vinculado a la regularización de bienes inmuebles. Se trata de un aspecto que podrá llevar a que,mucho...
01/11/2024 18:00 | Perfil
El presidente Javier Milei señaló que se encuentra trabajando en modificar la legislación con el objetivo de eliminar los registros fiscales de los adherentes. Leer más
01/11/2024 14:18 | La Nación
Lo que estaba debajo del colchón era más grande de lo se que se creía. Esa es la conclusión que comparte la mayoría de los estudios contables más relevantes del país y que encuentra sustento en los nú...
01/11/2024 12:00 | Perfil
Más allá de los beneficios que traía consigo el blanqueo, "si la gente no confiara en que el Estado no le va a manotear los dólares, probablemente mucha gente no hubiera depositado", destacó el consul...
01/11/2024 11:00 | Perfil
Con participación del CEO de FDI y el Vicepresidente y Director Digital de Editorial Perfil el miércoles 6 de noviembre a las 18:30 se llevará a cabo una nueva edición de este evento exclusivo para su...
01/11/2024 09:18 | La Nación
El Gobierno pone en marcha un régimen para regularizar las deudas de las provincias. Lo presenta como un paso previo a la discusión por la coparticipación y para los gobernadores será opcional acogers...
31/10/2024 21:54 | Perfil
Con cifras récord en la declaración, culminó la primera parte del blanqueo de capitales. Leer más
31/10/2024 17:18 | Clarín
Lo anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.
31/10/2024 17:18 | Perfil
A pocas horas del fin del plazo establecido, el ministro de Economía informó sobre prórroga para ingresar en el régimen de regularización de activos. Leer más
31/10/2024 13:18 | Perfil
Además de imprimirle un "push" al mercado, el blanqueo llega al término de la primera etapa con muchas aristas positivas: empuje a los créditos, aumento de los depósitos y reservas del BCRA en suba. ...
31/10/2024 09:00 | Clarín
Este jueves será el último día para ingresar efectivoLuego se pagará un 10% por el resto de los bienesLos indicadores que preocupan a los analistas
30/10/2024 17:29 | Ámbito
El hecho de no haber exteriorizado todo el dinero no declarado podría generar multas, y afectaría el pago anticipado del impuesto a los Bienes Personales. El rol clave del cruce de información que rea...
30/10/2024 11:14 | Ámbito
Termina la primera etapa del blanqueo y los depósitos en dólares alcanzaron niveles máximos en más de 22 años, es decir, desde febrero de 2002. El mercado analiza el proceso y anticipa lo que espera h...
30/10/2024 10:22 | Ámbito
El blanqueo es un elemento que juega a favor de la política del Gobierno de mantener los dólares bajos y garantizar ingreso de divisas a las reservas del BCRA. La primera etapa, que permitió exteriori...
29/10/2024 18:00 | La Nación
"Siguen sumándose los jubilados", contaron desde adentro de la ex AFIP -ahora la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)-. Según las fuentes oficiales, en el mes que termina, se jubilarán uno...
29/10/2024 13:47 | Ámbito
A fines de 2024, en particular en el país, los inmuebles están muy subvaluados. De hecho, posiblemente en los próximos dos años se va a producir una suba muy importante de los precios. Hay una verdade...
28/10/2024 13:00 | Perfil
El próximo jueves 31 de octubre vence la primera etapa del blanqueo de capitales y, hasta el momento, el Gobierno nacional no prevé una nueva prórroga. Las dos etapas que vienen y cuánto aportó hasta ...
28/10/2024 12:00 | Perfil
De no haber ninguna nueva prorrogación del blanqueo, se espera que para fin de octubre el blanqueo de efectivo haya llegado a los USD 17.000 millones. Leer más
26/10/2024 00:00 | Ámbito
Además de la primera etapa del régimen especial, vencen también el pago anticipado de Bienes Personales y el plazo para pedir beneficio de contribuyente cumplidor. Mal momento para disolver la AFIP.
25/10/2024 20:36 | Página 12
24/10/2024 19:17 | Página 12
El Gobierno considera que la primera etapa del blanqueo es un éxito y que superó las expectativas.
24/10/2024 13:00 | La Nación
Quedan pocos días para que finalice la primera etapa del Régimen de Regulación de Activos, más conocido como blanqueo, y con él la posibilidad de regularizar dinero en efectivo que está fuera del sist...
24/10/2024 12:00 | La Nación
Algunos banqueros dicen que el blanqueo de capitales generó escenarios "dantescos". Otros, lo definen como "un infierno" de billetes. En los últimos meses, se vio gente entrando a las sucursales con b...
23/10/2024 20:00 | Clarín
El sector inmobiliario encadena nueve meses de recuperación.Según el Colegio de Escribanos de CABA, fue el mejor septiembre desde 2017.Esperan un mayor rebote en el último trimestre.
22/10/2024 06:18 | Clarín
El nuevo Régimen de Regulación de Activos ofrece nuevas oportunidades para oficializar fondos no declarados.Cuáles son las condiciones para evitar la multa.
21/10/2024 15:00 | Perfil
Según el economista y ex funcionario de Martín Guzmán, Ramiro Tosi, "en este mes de octubre, el Banco Central está volviendo a poder comprar reservas". Leer más
20/10/2024 02:00 | Perfil
Referentes del sector analizan la coyuntura y resaltan la estabilización de la economía, luego de varios meses complicados. Precios en alza, una de las variables que anticipan para 2025. Leer más
18/10/2024 11:18 | La Nación
A sabiendas de que el blanqueo de capitales inyectó muchos dólares en el mercado financiero local, las compañías buscan aprovechar el momento para captar parte de ese dinero y financiar sus proyectos ...
15/10/2024 19:00 | La Nación
En los últimos meses, el mercado inmobiliario rural viene registrando un aumento en la actividad, con un creciente interés en la compra de campos agrícolas. Hay más consultas, recorridas por los estab...